Поліція в місті Банья Лука проводить затримання співробітників Dumorr Group за підозрою в причетності до обману інвесторів. Фото Nezavisne Novine

Франкфуртська фондова біржа виявилася не в змозі припинити реалізацію шахрайської схеми, розробленої двома братами з Боснії з метою максимального завищення вартості нічим не забезпечених акцій, і буде змушена посилити правила торгівлі цінними паперами.

Репортаж Центру журналістських розслідувань.

Більшість людей просто відповідали «ні» і клали трубку. Але якщо охопити дзвінками сорок чи п'ятдесят компаній по всій Європі і запропонувати їх співробітникам шанс, який випадає тільки раз в житті, то всього декількох «так» виявиться досить, щоб заробити цілий статок.

Як заявляють в поліції, в цьому і полягала суть формули, яку застосовували брати Зоран і Горан Самарджія, будучи власниками зареєстрованої в Швейцарії компанії Dunmorr Group AG, яка в минулому році організувала цілу мережу нелегальних колл-центрів в Боснії і Герцеговині для здійснення торгових операцій на Франкфуртській біржі. Використовуючи вигадані імена і назви фірм, з десяток співробітників цих колл-центрів щодня набирали номери телефонів жителів Євросоюзу, обіцяючи тим легке і швидке збагачення.

Шахрайська схема у виконанні цього сучасного аналога фірми «Роги і копита» коротко виглядала наступним чином: Dunmorr в великих обсягах закуповувала акції практично нічого не вартих компаній, які потім через своїх співробітників в Боснії масово пропонувала покупцям з Євросоюзу. Працівники Dunmorr штучно підігрівали інтерес до цих «паперів-пустушок», що призводило до різкого зростання їх вартості на біржі. Після того, як купівельний чад проходив, інтерес до цих акцій знову опинявся на нулі, а їх котирування миттєво спрямовувалися вниз. У підсумку, наївні покупці залишалися один на один зі своїми тепер нікому не потрібними акціями.

Головний колл-центр Dunmorr знаходився в Іліджа, передмісті Сараєво.

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини відзначає в своїй доповіді за 2011 рік, що кількість скарг за фактами махінацій з цінними паперами зросла в порівнянні з попереднім роком майже на п'ятдесят відсотків. Як встановили співробітники Центру журналістських розслідувань в Сараєво (CIN - Center for Investigative Reporting), численні випадки шахрайства пов'язані з акціями, торгівлею якими займалася компанія Dunmorr.

The stock exchange was powerless to stop the trade under existing rules that allow for free-wheeling trades through a First Quotation Board, a low regulation exchange service offered by the Deutsche Borse. Exchange officials, citing market manipulation, have since announced the closure of the service in its current form and said changes and new rules will go into effect at the end of the year.

Співробітники Франкфуртської фондової біржі виявилися не здатні зупинити продаж акцій, підкоряючись існуючим правилам, які допускають абсолютно вільний характер угод в рамках пропонованої у Франкфурті Платформи первинних котирувань - біржового сервісу, який не регулюється жорсткими правилами. На біржі вже оголосили про припинення роботи даного сервісу в його нинішньому вигляді, згадавши як причину махінації на ринку акцій, і додали, що зміни і нові правила вступлять в силу в кінці року.

Представники біржі відзначили, що виявлення шахрайських схем при операціях з цінними паперами не входить в коло їх обов'язків. Якщо існують підозри в скоєнні протиправних дій, інформація про це направляється в поліцію і прокуратуру. За їхніми словами, у них немає точних даних про розмір фінансового збитку, який був нанесений покупцям сумнівних акцій.

Щоб краще зрозуміти весь масштаб скоєного шахрайства, журналісти CIN за останній місяць провели аналіз десятків документів, що містять відомості про власників фірм і інформацію про біржових операціях, а також поговорили з самими ошуканими інвесторами, їх адвокатами і колишніми співробітниками компанії Dunmorr.

Зробити боснійський номер невпізнанним

Мюнхенський адвокат Луїс Рёнсберг розповів, що він представляє інтереси двадцяти позивачів з Німеччини, Австрії, Швейцарії та Італії, які втратили близько 1,5 млн євро. Більшість з тих, хто став жертвою шахрайства, подзвонили йому в кінці минулого і початку цього року. Деякі потерпілі вдалися до його послуг, не подаючи офіційної заяви в поліцію, і, за оцінками Рёнсберга, збиток одним тільки покупцям акцій з Німеччини склав 20 мільйонів євро.

Компанія Dunmorr розпочала свій бізнес в Боснії і Герцеговині в липні 2011 року і вела його протягом року аж до того моменту, коли федеральна поліція Боснії і Герцеговини і Республіки Сербської справила обшуки в офісах компанії в Сараєво, Банье-Луці і в місті Бихач, зробивши арешт 84 її співробітників.

Федеральне управління поліції Боснії і Герцеговини виступило із заявою, в якому повідомило, що співробітники компанії підозрюються в скоєнні шахрайських дій стосовно громадян Євросоюзу, а також у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. За оцінками поліції, дії фірми Dunmorr завдали бюджету Боснії і Герцеговини збиток в розмірі 500 тисяч конвертованих марок.

Едін брехні, глава кримінального відділу Федерального управління поліції Боснії і Герцеговини заявив, що в колл-центрах поліція виявила обладнання для приховування IP адрес.

Всі філії компанії, за винятком одного, здійснювали діяльність, не маючи на це відповідного дозволу. Згідно з офіційним документом з федерального Міністерства зовнішньої торгівлі та економічних відносин, швейцарська компанія Dunmorr відкрила один єдиний офіс в Сараєво.

Хоча більшість співробітників фірми були відпущені з поліції після допиту, деякі з її менеджерів були залишені під вартою. Директор підрозділу Dunmorr в Боснії і Герцеговині Желійко Ніколіч в момент обшуків перебував у від'їзді за межами республіки і до сих пір числиться в розшуку, як і брати Самарджія. Управління боснійської поліції звернулося із запитом до Інтерполу з проханням надати допомогу у встановленні їх місцезнаходження.

У колл-центрах Dunmorr поліція виявила комп'ютерне обладнання та програми, які використовувалися для приховування IP адрес. За допомогою цього обладнання компанії вдавалося зробити так, що телефонні дзвінки, що здійснюються з Боснії та Герцеговини, відбивалися як надходять з країн Євросоюзу.

Глава відділу по боротьбі з кримінальними злочинами федерального управління поліції Боснії і Герцеговини Едін брехні заявив, що в компанії налічувалося понад 160 співробітників.

Перші свідчення про шахрайство з боку Dunmorr почали з'являтися на інтернет-форумах в листопаді минулого року, однак для широкої публіки ця інформація залишалася невідомою.

Учасники форумів обговорювали дані про те, що організована злочинна група людей, видаючи себе за представників фірми Titan Invest, пропонувала придбати на біржі цінні папери різних компаній. Люди ці обіцяли фантастичні бариші від подальшого продажу акцій. Більшість з них використало телефонні номери Монако, Лондона чи Швейцарії. Але одна з учасниць форуму на ім'я Йоанна, повідомивши, що теж стала жертвою Titan Invest, написала про те, що дзвінок на її телефон надійшов з Сараєво, і додала, що за цим дзвінком ховалася швейцарська компанія Dunmorr Group.

Виявилося, що фірма Titan Invest дійсно існує в Швейцарії, а також те, що її назва була використана без всякого на те дозволу.

Dunmorr і "брати боснійці"

Dunmorr Group була заснована в 1997 році в швейцарському Глаттбурге. У 2009 році Зоран Самарджія стає членом її ради директорів, а в кінці 2010 року його брат Горан інвестує в компанію більше мільйона швейцарських франків, стаючи таким чином власником контрольного пакета акцій. Згідно з даними про реєстрацію компанії, її головний офіс розташований в Цюріху. Колишній власник Dunmorr Group Мартін Гроссман при цьому залишається членом ради директорів.

Штаб-квартира компанії Dunmorr в Цюріху розташовувалася в офісі адвоката, який довгі роки є одним з її керівників.

Компанія Dunmorr зареєстрована за тією ж адресою, де розташований і його офіс. Пан Гроссман не захотів обговорювати з журналістами CIN питання, що стосуються діяльності компанії.

Місце проживання тридцятишестирічного Горана Самарджія - Новий Белград, а його брат Зоран, який на чотири роки молодша за нього, проживає в Дюссельдорфі. Згідно з даними статутних документів компанії, обидва вони є громадянами Боснії і Герцеговини.

До того, як придбати Dunmorr, Горан Самарджія виступав в якості власника або директора п'яти фірм в Сербії та Німеччини. Серед цих його компаній, які на цей момент вже припинили існування, значиться і Stonehard Consulting - фірма, яка в листопаді 2009 року була занесена швейцарським Управлінням по нагляду за фінансовими ринками в чорний список з попередженням про те, що у неї був відсутній дозвіл на ведення бізнесу в Швейцарії.

Ставши основними власниками Dunmorr в лютому 2010 року, брати Самарджія відкрили представництво компанії в Белграді, а в липні 2011 року представництво Dunmorr з'явилося і в Сараєво. Незабаром після цього вони і почали обдзвонювати клієнтів. Белградський офіс компанії був закритий всього через два тижні після того, як була проведена поліцейська операція в Боснії і Герцеговині.

Свідоцтва постраждалих громадян ЄС

За словами адвоката Луїса Рёнсберга, його клієнти стали жертвами шахраїв в період з вересня 2011 по лютий 2012 року. Олівер Фішер, власник компанії, яка надає консультаційні послуги в сфері IT, виступає одним з позивачів, інтереси яких представляє Рёнсберг.

Фішер розповів журналістам CIN, що з середини жовтня по листопад 2011 року йому кілька разів телефонував чоловік, який називав себе Олександр Маркус. Тоді здавалося, що він дзвонить з Англії, іноді з Монако. Маркус заявив, що представляє компанію Titan Invest, і запропонував Фішеру купити акції вельми привабливою, за його словами, фірми - Ultimaxus.

Намагаючись переконати клієнтів, співробітники Dunmorr використовували підроблені документи з інформацією про те, що папери «копійчаної» компанії Ultimaxus повинні вирости в ціні.

В середині листопада Маркус повідомив йому неправдиву інформацію про те, що компанія GDF Suez нібито збирається придбати Ultimaxus, що має привести до триразового зростання курсу її акцій. З урахуванням того, що вартість цінних паперів Ultimaxus впала до того моменту з 5,2 євро до 1,8 євро за штуку, Маркус заявив, що настав ідеальний момент для їх купівлі. Він також вислав документ, в якому підтверджувалося, що оформлення операції з купівлі-продажу акцій вже завершено.

«Після того, як я придбав акції, він мені більше ні разу не передзвонив», - повідав журналістам Фішер, який інвестував в Ultimaxus більше трьох тисяч євро.

Через три дні після покупки з ним по телефону зв'язався якийсь чоловік, який представився Максиміліаном Фарбер, і сказав, що він є главою Titan Invest. Відбувалося це в той момент, коли котирування акції Ultimaxus буквально валилися на очах.

«Він сказав мені, що співвідношення вартості моїх акцій виросте до рівня 3: 1 тільки в тому випадку, якщо я придбаю ще як мінімум 10 тисяч акцій Ultimaxus. В цю мить я зрозумів, що маю справу з шахраями », - зізнається Фішер, який повідомив про цей випадок в поліцію Берліна і в Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини. Він додав, що з тих пір більше нічого не чув про те, чи було розпочато розслідування, і, якщо так, то наскільки успішним воно виявилося.

У лютому цього року акції Ultimaxus коштували всього лише 0,06 євро.

CAF van Erp from the Netherlands told a similar tale. He said that he had lost € 34,500. He was called by Robert van Zuydewijn, supposedly an employee of Titan Invest, who in fluent Dutch offered him shares of a Swiss-based Societé Immobilière Iris Rochers Bleus with a promise of receiving quarterly an interest of € 312.

Схожу історію розповів і С.А.Ф. ван Ерп. За його словами, він позбувся 34 500 євро. Йому зателефонував хтось Роберт ван Зюйдевійн, імовірно співробітник Titan Invest, який на прекрасному голландському запропонував йому акції швейцарської Societé Immobilière Iris Rochers Bleus, пообіцявши отримання щоквартально 312 євро у вигляді відсотків.

Коли перший платіж виявився прострочений на три тижні, з ван Ерпом зв'язався якийсь Вінсент Старк, і сказав, що заміщає ван Зюйдевійна. Він вибачився за затримку і, щоб розрядити ситуацію, запропонував голландцеві купити цінні папери Eccor Solar Inc. Той, хто телефонує запевнив ван Ерпа в тому, що повідомить йому, коли настане найкращий момент для продажу цих паперів.

Ван Ерп розповів, що не стежив пильно за ситуацією на біржі, так як очікував дзвінка від Старка щодо часу продажу акцій. Але той так і не передзвонив, і коли ван Ерп заглянув в біржові зведення, то виявив, що курс його акцій стрімко знижувався.

«Вартість цінних паперів впала до 1,5 євро. Всього через півгодини вона знизилася до 1,2 євро, а ще через тридцять хвилин - до 0,55 євроцентів. Все це нагадувало справжній обвал », - згадує ван Ерп, який одразу ж спробував додзвонитися до Старка.

«Трубку взяла молода дівчина, дуже погано говорила по-голландськи. За її акценту можна було припустити, що вона родом з Балкан. Номер, за яким я дзвонив, я отримав від Старка, і це був швейцарський номер. Кожен раз, коли я його набирав, мені відповідала ця дівчина і, вибачаючись, повідомляла, що пан Старк зараз дуже зайнятий », - продовжує свою розповідь ван Ерп. Через кілька днів трубку на тому кінці дроту знімати перестали.

спогади співробітників

Дамір Глішич, який в роки війни в Югославії проживав в Німеччині, влаштувався на роботу в офіс Dunmorr в Сараєво. Там він пропрацював з жовтня по листопад 2011 року. Він розповів журналістам CIN, що співробітникам дозволялося говорити тільки по-німецьки: «Будь-яке спілкування на боснійському мовою було категорично заборонено - ні в стінах офісу, ні за його межами. На ньому можна було розмовляти навіть під час перерв ».

За словами Глішич, він і інші співробітники обдзвонювали своїх потенційних жертв через інтернет, застосовуючи IP телефонію. Зазвичай вони представлялися фахівцями компанії Titan Invest, а пізніше - співробітниками фірми Finata. Пішовши з Dunmorr, Глішич дізнався від колишніх товаришів по службі, що використовувалися назви та інших компаній, але він не знає, яких точно.

Колишній співробітник Dunmorr Дамір Глішич розповів, як він і його колеги здійснювали дзвінки з Сараєво, але на телефонах покупців вони відбивалися як дзвінки з Лондона, Монако або Швейцарії.

«Якщо клієнт запитував:« Звідки ви дзвоните? », То доводилося брехати, зазвичай кажучи, що ви телефонуєте з Лондона, Монако або Цюріха - з будь-якого місця, в якому розташовується великий фінансовий центр. Необхідно було представлятися, використовуючи німецьке ім'я і прізвище, які ви придумували самі або яке вам вибирала фірма », - пояснює Глішич.

Співробітникам доводилося щодня обдзвонювати десятки компаній у всіх країнах Євросоюзу і, представляючи свою фірму, пропонувати їм фінансові послуги по здійсненню операцій з цінними паперами. В офісі в Сараєво працювало сорок боснійців. Глішич розповів, що він і його колеги повинні були зацікавлювати потенційних клієнтів і заносити інформацію про них в базу даних. Співробітники, які називалися брокерами, використовували цю базу даних, намагаючись умовити клієнтів придбати акції тієї чи іншої компанії. «Якщо мова добре підвішений, то можна було стати брокером», - каже Глішич, «якщо ти робиш двісті дзвінків в день і зав'язуєш контакт з двадцятьма клієнтами».

Якщо хтось купував акції, то співробітник, який знайшов цей контакт, і брокер, що запропонував акції, отримували відсоток від вартості придбаного клієнтом пакету. Чистими співробітники колл-центру в Сараєво отримували 900 конвертованих марок, а зарплата брокерів становила дві тисячі.

"You could become a broker if you had a gift of the gab - if you had over 200 calls a day and made over 20 contacts a day," said Glišić.

Він додає, що пішов з компанії після того, як зрозумів, що вона займається кримінальною діяльністю. За словами Глішич, ніхто з поліції з ним поки не зв'язувався, але він готовий виступити в ролі свідка.

біржові махінації

З початку цього року було зафіксовано колосальну кількість випадків підозри в здійсненні махінацій з акціями, що проходять через Платформу первинних котирувань.

Ця сервіс був елементом вільного ринку цінних паперів, на якому торгувалися акції Ultimaxus і Eccor Solar Inc. На подібному ринку біржа запрошує мінімальну кількість інформації про компанії, і не здійснює ніякого контролю за операціями.

Котирування «копійчаної» фірми Ultimaxus PLC росли завдяки продажам її акцій довірливим клієнтам, і впали, коли стала відома її справжня вартість

Співробітниця прес-служби Франкфуртської біржі Летиція Адам заявила журналістам CIN, що компанії на цьому рівні не зобов'язані надавати річні звіти або зведення своїх фінансових показників.

Вона пояснила, що біржа періодично зверталася до компаніям, що діють на цьому ринку, з проханням надати додаткову інформацію в розрахунку на те, що це допоможе розвіяти підозри в здійсненні махінацій, однак цього не сталося.

У торішньому звіті Федерального управління фінансового нагляду Німеччини йдеться про 166 випадки шахрайства, зазначених на протязі 2011 року, що на п'ятдесят відсотків перевищує кількість, зафіксоване роком раніше. За перші шість місяців цього року в управління вже надійшло 122 заяви зі скаргами на шахраїв.

Прес-секретар наглядового відомства Домініка Кула розповіла, що 85 відсотків усіх скарг з приводу біржових махінацій з цінними паперами мали відношення до операцій, здійснених через Платформу первинних операцій.