1. антикризовий менеджер
2. Що це за гроші
3. Довга дорога в офшор
4. бенефіціари
5. Губернатор і другий термін

Як бюджетні гроші, виділені на утримання футбольного клубу «Ростов», перетворилися на іспанську нерухомість його віце-президента

Затвердження «У Росії частину бюджетних грошей виводиться чиновниками та їхніми партнерами за кордон в офшори для придбання елітної нерухомості» часто сприймається на віру, як аксіома. Але ми вирішили довести це як теорему, спираючись на факти і документи. Ось «теорема футбольного клубу« Ростов ».

антикризовий менеджер

30 червня 2014 року Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби (МИФНС) № 23 по Ростовській області винесла рішення №53 / 1 (копія є в редакції) про притягнення ВАТ «Футбольний клуб« Ростов »до податкової відповідальності. Склад правопорушення - невиплата деяких видів податків (ПДВ і ПДФО) за період 2010-2013 років. Виїзна перевірка, за результатами якої клубу було донараховано податки в розмірі 80 млн рублів, проводилася на підставі звернення президента Російського футбольного союзу (РФС) Миколи Толстих. Тоді, нагадаю, у футбольного клубу і глави футбольної федерації виник конфлікт: комісія РФС по ліцензуванню відмовила ростовчанам у видачі документів, які давали можливість брати участь в змаганнях під егідою УЄФА. Втім, в касаційній інстанції - Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) - це рішення було скасовано.

Про деякі угодах, що зацікавили в минулому році податківців, ми докладно розповідали (див. № 80 від 23 липня 2014 року).

Значна частина цих угод припадала на період керівництва клубом групою менеджерів, серед яких - віце-президент футбольного клубу Олександр Шикунов, під чиїм кураторством знаходиться селекційна служба. А також співробітник селекційного відділу і при цьому старший партнер футбольного агента Олега Артемова Олексій Рискін.

Олександр Шикунов - особистість для Ростова-на-Дону легендарна. Він двічі повертався в команду, рятуючи її від вильоту з російської прем'єр-ліги. За це і здобув славу «антикризового менеджера».

Цим статусом Шикунов повинен бути зобов'язаний своєму вмінню не тільки підбирати потрібних під стиль гри команди футболістів, а й діяти далеко за межами самої гри - використовуючи для цього делікатні методи.

У червні 2012 року уряд Ростовської області, що володіє контрольним пакетом футбольного клубу «Ростов», знову звернулося за допомогою до Шікунову. І той не схибив - допоміг не тільки зберегти команді прописку в елітному дивізіоні, а й завоювати в 2013 році Кубок Росії. Для рятувальної операції клубу довелося залучити ряд кваліфікованих футболістів, багато з яких були вільними агентами (тобто не мали контракту з іншим клубом), що допомогло заощадити на виплатах по трансферах. Зате клуб щедро оплачував послуги деяких російських і іноземних футбольних агентів, які нібито сприяли переїзду гравців на береги Дону.

Довгий час ми намагалися з'ясувати, які з угод з агентами були реальними, а які - фіктивними.

Особливу увагу привернув договір «надання послуг по організації трудової угоди з футболістом Сінама-Понголь Флораном Стефаном, укладений між клубом і агентством Friends & Football International LLC. Ця угода була першою після повернення в клуб спортивного менеджменту (під керівництвом Олександра Шікунова). Крім того, цей папір здалася «таємничої» в акті перевірки податкової інспекції: «в договорі відсутній підпис», «відомості про агента відсутні».

Використовуючи розслідувальний принцип follow the money (слідуй за грошима), ми відстежили шлях засобів від клубу до кінцевого бенефіціара цієї угоди.

Що це за гроші

Для початку розберемося в джерелах фінансування футбольного клубу «Ростов». У березні 2012 року губернатором Василем Голубєвим було підписано Постанову Уряду Ростовської області від 05.04.2012 № 249. Губернатор затвердив положення «Про порядок надання субсидій клубам з ігрових видів спорту, зареєстрованим і знаходяться на території Ростовської області ...». Цим положенням головним розпорядником бюджетних коштів, що надаються футбольному клубу «Ростов» у формі субсидії, призначалося міністерство спорту Ростовської області, а в числі витрат, що відшкодовуються значилися «витрати клубу на оплату трансферу за спортсмена-професіонала». Оскільки тлумачення поняття «трансфер» в Ростовській області було досить широким, з бюджетних джерел відшкодовувалися в тому числі витрати клубу на оплату послуг футбольних агентів.

У міністерстві спорту Ростовської області не відповіли на запит «Нової газети» про те, яка частина бюджету пішла на погашення зобов'язань клубу перед агентами за угодами, укладеними влітку і восени 2012 року. Але в приватній розмові співробітник спортивного відомства заявив, що «угоди були закриті повністю за рахунок бюджетних грошей».

Таким чином, ми можемо припустити, що витрати футбольного клубу «Ростов» на оплату послуг агента Friends & Football International LLC (FFI) за договором № 65-08 / 12 від 31.08.2012 вартістю 1 млн євро за футболіста Сінама-Понголь Флорана Стефана були відшкодовані з бюджету Ростовської області. Хто ж став володарем цього мільйона?

Довга дорога в офшор

За даними комерційного регістра американського штату Делавер, де зареєстрована FFI, власники і керуючі менеджери компанії приховані. Відповідно ж до агентського договору компанію-посередника в угоді з перекладу Сінама-Понголь представляв ліцензований агент ФІФА, громадянин Сербії Деян Йоксімовіч. За даними сайту transfermarkt.com, аналізує зв'язку футбольних агентів з футболістами і публікує вартісну оцінку гравців, FFI і Деян Йоксімовіч з цим футболістом ніколи не були пов'язані. Отримати коментарі Йоксімовіч не вдалося - протягом попереднього тижня телефон сербського агента не відповідав.

За даними МИФНС № 23, оплата агентської винагороди FFI була проведена з валютного рахунку клубу 19 вересня 2012 року в сумі 1 млн євро (підстава на переклад № 2 від 19.09.2012, ПС 12090002/0469/0000/4/0). За даними Росфінмоніторингу, кошти надійшли з рахунку клубу в ТОВ «Російський національний банк» на рахунок контрагента в чорногорському банку Atlasmont Banka AD. Права на Сінама-Понголь до 6 вересня 2012 року належали португальському клубу «Спортинг», але на момент укладення трудового договору футболіст вже був вільним агентом, що «підтверджується письмовим поясненням клубу», отриманим МИФНС № 23.

На наступний день після отримання від «Ростова» грошей, з питанням походження яких ми вже розібралися, FFI уклала угоду ( документ 1 , документ 2 ) З компанією Trademarket Networks LP, зареєстрованої в Шотландії (Suite 1, 78 Montgomery street, Edinburgh). Предметом договору стало «надання послуг з перекладу французького гравця Флорана Сінама-Понголь в російський футбольний клуб« Ростов », а в числі особливих заслуг Trademarket Networks LP вказані її дії« по успішному посередництву в переході французького гравця з «Спортинга» в «Ростов». Наймач зобов'язався виплатити своєму британському партнерові 650 тисяч євро.

За словами співробітника комісії з агентської діяльності РФС, такого роду угоди «позбавлені юридичного сенсу, а тому є нікчемною - їх основними умовами стають послуги, які вже не потрібні в зв'язку з таким, що відбувся переходом футболіста». Тобто Trademarket Networks LP могла бути використана просто як ланка для подальшого руху грошей.

У комерційному регістрі Великобританії відомості про власників і керівництво Trademarket Networks LP відсутні через спеціальної форми власності компанії (Limited Partnership). Однак дещо відомо з договору, укладеного з FFI: наприклад, інтереси компанії представляв якийсь Тарас Соколовський, а її розрахунковий банк - AS Privatbank, латвійська «дочка» групи компаній «Приват» українського олігарха Ігоря Коломойського.

за даними банківської системи SWIFT, гроші в повному обсязі надійшли на рахунок Trademarket Networks LP в латвійський банк 1 жовтня 2012 року. За словами співробітника Росфінмоніторингу, затримка за часом була пов'язана з тим, що система захисту Privatbank блокувала платіж, ідентифікуючи його як підозрілий.

У той же день Trademarket Networks LP перевела отриманий раніше грошовий обсяг іншої британської компанії Drensler LLP (Suite 1, The Studio, St. Nicholas CLO SE Elstree, Herdfortshire WD 6) на рахунок, відкритий все в тому ж AS Privatbank. Ця компанія - наступна ланка в ланцюжку руху грошей, і про неї відомо набагато більше. За даними комерційного регістра Великобританії, Drensler LLP була зареєстрована в 2006 році і тривалий час належала британським Milltown Corporate Services Limited і Ireland & Overseas Acquisitions Limited.

Дві ці структури добре відомі в світі транснаціональної злочинності: послугами заснованих ними підприємств користувалися кримінальні угруповання різних країн і мастей - від мексиканських наркокартелів до азіатських «тріад». Один з останніх оприлюднених фактів про Milltown та Ireland & Overseas - отримання підконтрольним їм «Газенерголізінгом» (можливим бенефіціаром якого називали найближчого прихильника Віктора Януковича нардепа України Юрія Іванющенка) трьох мільярдів гривень з бюджету України за держконтракти в енергетичній галузі.

Примітно, що в фінансовому звіті Drensler LLP за 2012 рік повні відомості про дохідних і видаткових операціях відсутні, а на рахунку у компанії знаходиться 118 тис. Фунтів.

Співробітник Росфінмоніторингу пояснює, що практика приховування від британської юстиції справжньої інформації компаніями-відмивачами вважається досить поширеною: «Це чисто англійський принцип: те, що відбувається за межами країни, їх не стосується. Рахунок відкритий не в лондонському банку - а значить, відмивання формально відбувалося через іншу юрисдикцію. Хоча англійська компанія використовувалася лише як ширма. Банківським же рахунком майже напевно управляли з Риги, Москви або Ростова ».

Втім, для людей, адмініструвати процес відмивання, джерело походження грошей не настільки важливий. А ось нам важливо розуміти, що область застосування майданчиків по легалізації грошових коштів розширюється за рахунок спорту: «очищаючи» гроші мексиканських наркоторговців, одні і ті ж люди і компанії обслуговують інтереси футбольних функціонерів.

Залишається з'ясувати - яких. Для цього повернемося до подальшого руху грошей, тому як на рахунку Drensler LLP в Privatbank отримані раніше кошти лежали недовго.

бенефіціари

8 жовтня 2012 року, по даними банківської системи SWIFT, Drensler LLP перерахувала 167 тис. євро в барселонський банк Caixabank SA на рахунок, відкритий в його філії на Ібіці Олександром Шікуновим. за даними кадастрового реєстру Іспанії, в листопаді 2012 року Олександр Шикунов і його дружина Тетяна Шікунова (у яких, ймовірно, був рівний доступ до рахунку в Caixabank SA) придбали на Ібіці елітні апартаменти площею 116 кв. метрів і ринковою вартістю 506 тис. євро.

За умовами угоди 123 тис. Євро були виплачені колишньому власнику нерухомості в рахунок погашення його іпотечного кредиту, а для оплати решти вартості квартири подружжям був узятий іпотечний кредит все в тому ж Caixabank SA

Надалі, за даними банківської системи SWIFT, Drensler LLP ще двічі перерахувала по 50 тис. Євро на рахунок Олександра Шікунова в Caixabank SA - 19 березня і 30 червня . Могли бути й інші транзакції від Trademarket Networks і Drensler - документальні підтвердження ми в даний час намагаємося отримати.

Нам вдалося зв'язатися з Олександром Шікуновим і позначити йому тему розслідування, проте відповідати на питання по телефону віце-президент «Ростова» відмовився, а ініційована ним зустріч так і не відбулася.

Виходить наступна картина: гроші бюджету Ростовської області з клубу були відправлені в чорногорський банк на рахунок компанії, зареєстрованої в американському штаті Делавер, потім перекочували в латвійський банк на рахунок британської компанії, чиї пов'язані особи підозрюються зарубіжними правоохоронцями у відмиванні грошових коштів, а потім знайшли свого власника в особі Олександра Шікунова, який придбав нерухомість в елітному муніципальній освіті Іспанії - Ібіці.

Губернатор і другий термін

Залишається одне питання: кому дісталися інші сотні тисяч євро, виведені з клубу через цю довгу ланцюжок офшорів? Статутні документи футбольного клубу «Ростов» і його форма власності (ВАТ) встановлюють жорстку виконавчу процедуру по здійсненню великих угод - а виплату 1 млн євро агенту, з огляду на низьку балансову вартість активів клубу, слід вважати такою - рішення про схвалення мало ухвалюватися радою директорів. Він був і залишається складений суцільно з представників донського чиновництва і бізнес-еліти.

Чи знали ці шановні люди, як використовуються бюджетні гроші в клубі? Якщо немає - їм саме час першими бити на сполох, вимагаючи як мінімум процесуальної перевірки.

За словами співробітника міністерства спорту Ростовської області, в період здійснення операції «по підписанню» Сінама-Понголь операційну діяльність «Ростова» контролював президент клубу, перший віце-губернатор Сергій Горбань, в листопаді минулого року став мером Ростова-на-Дону. Однак і він, продовжує співрозмовник, по великих витрат звітував перед губернатором.

У Василя Голубєва ж, призначеного губернатором Ростовської області в червні 2010 року, дуже трепетне ставлення до головної спортивної надбання регіону - футбольному клубу «Ростов». Щоб розуміти, наскільки сильно він любить свою команду, досить згадати його жорстку реакцію на критичний лист глави РФС Миколи Толстих, в якому той повідомляв про грубі фінансові порушення в клубі.

Толстих був далеко не єдиною людиною, які отримували губернаторський від воріт поворот за спроби змінити ситуацію в «Ростові». Діставалося і донським чиновникам, і правоохоронцям, який здійснював мляві спроби припинити безконтрольне використання бюджетних грошей футбольним клубом.

Останньою «жертвою футбольної лихоманки» став міністр спорту Ростовської області Юрій Балахнин - за позов, поданий його відомством до клубу за безпідставне збагачення. З документів заявника випливало, що «Ростов» не відзвітувався про використання 35 млн рублів, перерахованих йому в формі субсидій в 2014 році. «Ви повинні допомагати клубу, а не вставляти палиці в колеса», - так розцінив дії міністерства глава суб'єкта. Ці слова остаточно переповнили чашу терпіння ряду працівників обласного Мінспорту, ділиться один з них: «Наші дії по зверненню до суду були неминучі. Ми повинні або сідати в тюрму за нецільове використання грошей, або примусово стягувати їх з клубу, який не відзвітувався за них ні договорами, ні актами виконаних робіт. Ми відповідаємо за бюджетні гроші і зобов'язані мати документи, що підтверджують цільове використання субсидії ».

Тим часом загальний обсяг зобов'язань футбольного клубу може становити більше 300 млн рублів. УФНС по Ростовській області в грудні минулого року повідомило про виявлення податкової недоїмки в сумі 150 млн рублів (83 млн рублів вже виплачено), ще близько 150 млн «Ростов» заборгував футболістам і тренерському штабу, а на днях в арбітражний суд Ростовської області з позовами до клубу на 100 млн рублів звернувся один з його найбільших кредиторів - ТОВ «АГРОФЕСТ-Дон», підконтрольне групі Fedcom підприємця Олексія Федоричева.

Але адміністрація Ростовської області не звинувачує, принаймні публічно, в такій кризовій ситуації систему управління футбольним клубом. І в принципі стан справ не драматизує - навпаки, посилено шукає спонсорів для стабільної та успішної діяльності клубу, про що в січні цього року на прес-конференції заявив сам Голубєв. Тоді ж, до речі, головний уболівальник «Ростова» оголосив про намір балотуватися на пост губернатора восени цього року, з традиційною для таких випадків застереженням - «за підтримки президента і населення». «Антикризові менеджери» з Ростова-на-Дону напевно будуть щасливі другого терміну чинного начальника.